Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует уголовное дело по факту предполаг

Одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государствен

Общая сумма ущерба составила 103 миллиона теңге.  Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркес

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях. Руководителей

Месторождение Сырымбет имеет стратегическое значение для региона. Департамент Агентства по финансовому мониторинг

В Алматинской области вынесли приговор 17 участникам ОПГ. За два года они незаконно поставили на регистрационный учет

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск гражданин Республики Узбекистан Хикматов Махмуд У

Житель Костаная, выдававший займы под залог имущества без лицензии и заработавший на этом свыше миллиарда тенге, получи

Он использовал тематическую страницу в Instagram, посвященную национальной охоте.  Департаментом Агентства РК по

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онла

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресёк деятельность

Деятельность крупной преступной группы, торговавшей вейпами, пресекли в Акмолинской области. Злоумышленники успели зар

В нормальной правовой среде подобные факты нарушений ведут к отзыву лицензий или жесткому пересмотру контрактов, но дл

Как сообщили в депар­тамен­те Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту, подозреваемая активно привлекала

Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи. В Кызыло

Сотрудники АФМ пресекли деятельность финпирамиды CVK. Территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны пр

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области проводит расследование по факту хищения бюджетн

Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по вопросам защиты прав инвесторов, устранения бар

Мошенник обещал бизнесмену решить вопрос с контролирующими государственными органами.  В Шымкенте задержали лже-с